Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā:
- 15.06.2021. pieņemti grozījumi, kas stājās spēkā 12.07.2021.
- 23.09.2021. pieņemti grozījumi, kas stājās spēkā 01.11.2021.
- 13.10.2022. pieņemti grozījumi, kas stājās spēkā 08.11.2022.
- 23.11.2023. pieņemti grozījumi, kas stājās spēkā 01.01.2024.
- 19.09.2024. pieņemti grozījumi, kas stājās spēkā 22.10.2024.
Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā:
- 30.09.2021. pieņemti grozījumi, kas stājās spēkā 01.01.2023.
- 08.12.2023. pieņemti grozījumi, kas stājās spēkā 01.04.2024.
- 10.10.2024. pieņemti grozījumi, kas stājās spēkā 01.11.2024.
- 22.05.2025. pieņemti grozījumi, kas stājās spēkā 10.06.2025.
Citas jaunākās izmaiņas:
- 29.07.2024. Finanšu izlūkošanas dienests ir atjaunojis metodoloģisko materiālu “Sektorālo un mērķēto finanšu sankciju apiešanas indikatori”.
- 23.09.2024. Finanšu izlūkošanas dienests ir izstrādājis metodoloģisko materiālu “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pazīmes ārpakalpojuma grāmatvežu un nodokļu konsultantu sektoros”.
- 23.09.2024. Finanšu izlūkošanas dienests ir izstrādājis metodoloģisko materiālu “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pazīmes darījumos ar nekustamo īpašumu”.
- 22.10.2024. Finanšu ministrija aktualizēja zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstu.
- 28.10.2024. Finanšu izlūkošanas dienests ir atjaunojis metodoloģisko materiālu “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas un pazīmes” 3.papildināto redakciju.
- 18.02.2025. aktualizēts Eiropas Padomes saraksts ar jurisdikcijām, kuras nesadarbojas saistībā ar nodokļu vajadzībām
- 13.06.2025. publicēts atjaunotais FATF augsta riska un paaugstināta riska jurisdikciju saraksts.
- 02.08.2025. ir atjauninātas Vadlīnijas Valsts ieņēmumu dienesta uzraugāmajiem NILLTPFN likuma subjektiem.
- 05.08.2025. publicēta aktualizēta Eiropas Komisijas regula, kurā noteiktas augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības.
Atpakaļ uz sadaļu “Aktualitātes“